Речь идет о переводе средств, принадлежащих госкомпании PDVSA на счета в Болгарии
В Болгарии Государственное агентство по вопросам национальной безопасности проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуелы. Об этом сообщает со ссылкой на “Болгарское национальное телевидение”.
Так, прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.
“После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов и сами счета. На эти счета фактически сделанные переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были осуществлены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена из этих банков и передана на банковские счета из других стран”, – сказал Цацаров.
Как отмечается, по созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.
Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США.
Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский “Газпромбанк”.
Так, компания PDVSA несколько недель назад информировала клиентов о новых банковских инструкциях и начала перемещать счета своих совместных предприятий, которые могут экспортировать нефть отдельно.
28 января США ввели новые жесткие санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.
Отправить новость другу
Кому:*
Ваш комментарий
Отправить
Оставьте комментарий