Сейчас решается вопрос о его экстрадиции
В Латвии задержали экс-президента ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как отмечается, Тумовса задержали по запросу украинской стороны. Он находился в международном розыске.
“По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента – одного из владельцев ОАО” Городской коммерческий банк “(CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что экс-руководство банка вместе с другими коммерческими структурами причастны к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.
В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту – одному из владельцев – ОАО “Городской коммерческий банк” и председателю правления. В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск.
Отмечается, что Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
В отношении председателя правления “Городского коммерческого банка”, было установлено, что он получил гражданство РФ и уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.
Напомним, ранее сообщало, что в 2017 году экс-президент CityCommerce Bank сбежал в Латвию.
Сообщалось, что 30 декабря 2016 года в отношении Тумовса правоохранители составили сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
Отправить новость другу
Кому:*
Ваш комментарий
Отправить
Оставьте комментарий