НБУ обнаружил непрозрачные операции и другие нарушения в финкомпании
Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал генеральную лицензию на осуществление обмена валют у финансовой компании “ИКС”. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что отзыв лицензии, предоставленной 25 мая 2015 года, связан с признанием компании непрозрачной и выявлением ряда существенных нарушений в порядке проведения валютно-обменных операций. Также “ИКС” нарушила требования к организации защиты помещений.
В пресс-службе отметили, что начиная с 2017 года Нацбанк обращал внимание финкомпании на несоответствие структуры собственности требованиям по прозрачности и сотрудничал с ООО для помощи в исправлении несоответствия.
В финкомпании, вместо выполнения требований, в частности получения согласования на приобретение существенного участия в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в структуру собственности компании завели 11 физических лиц.
“Вследствие этого произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО “ФК “ИКС” не владел существенным участием”, – добавили в Нацбанке.
Также финкомпания не обустроила должным образом рабочие помещения кассиров, которые проводили обмен валют. В частности, в пунктах обмена не были установлены элементы ограждающих конструкций, системы видеонаблюдения, кнопок сигнала тревоги.
Напомним, ранее в НБУ сообщили, что у домашних хозяйств задолженность перед коммерческими банками на конец сентября 2018 года составила 197,4 млрд грн.
Отправить новость другу
Кому:*
Ваш комментарий
Отправить
Оставьте комментарий